Не прошло и 2 недель ОРМ, как наконец прошла реализация по довольно показательному кейсу…

не обо все еще можно рассказывать, опишу официальную часть:

в начале октября в телеге и профильных СМИ началась активная реклама якобы лицензированной «инвестплатформы»

История компании естественно липовая, юрлица такого и в помине нет и не было

ссылки на лицензии ведут на «новодел» скам страницы на американских серверах со схожими доменами

фейковый сайт с якобы лицензией

остальные такие же

————
Схема работы классическая — оставляете заявку, с вами связываются «менеждеры» — далее психологическое давление, тестовый перевод кассиру-физику на Т-Банк (один из них в Магнитогорске уже задержан) 

в дальнейшем устанавливалось фейковое приложение  (по мнениюЦБ РФ )и в нем транслировался якобы остаток
вывести который никаким способом не представлялось возможным, а лишь шли уговоры «инвестировать дальше»

Физик (Михаил П.) оказался не совсем неосведомлденный дроп, а жадный посредник, который сам покупал крипту и отправлял ее на кошелек в 404 (установлено оперативным путем), следствие вменило ему не 159 УК РФ (мошенничество) а сразу ст 205.3 ч, 275 ч.1  через 30 УК РФ (ибо он сознался что был осведомлен об общем преступном умысле), задержанным же в МСК «менеджерам» вменили уже 205.4 УК РФ — а это до 20 лет или пожизненно…

——-

мнения КС на эту тему тут

Таким образом, как счел КС, ст. 205.1 УК РФ не содержит неопределенности, в результате которой лицо лишалось бы возможности осознавать общественную опасность и противоправность своего деяния, а также предвидеть наступление ответственности за его совершение и которая препятствовала бы единообразному пониманию и применению такой нормы правоприменительными органами. Эта норма не затрагивает и принцип презумпции невиновности. Тем самым оспариваемая норма не может расцениваться как нарушающая права….

Вместе с тем, по мнению эксперта, сам по себе факт перечисления денежных средств не может стать единственным основанием для привлечения к уголовной ответственности, что также отмечается в определении КС, лицо должно осознавать, что денежные средства могут быть использованы в целях осуществления террористической деятельности. «В такой ситуации остается надеяться, что правоприменитель при разрешении подобных ситуаций изберет не формальный подход, а сосредоточится на комплексном анализе фактических обстоятельств, необходимом для правильного установления намерений лиц, осуществляющих транзакции», – заключил Артем Чекотков.